Liste des personnes citées dans les Panama Papers

Cet article recense les individus cités dans les Panama Papers, en tant qu'actionnaires ou directeurs de sociétés extraterritoriales[1].

Infographie publiée par Le Monde en avril 2016, montrant une partie des personnalités concernées par les révélations des « Panama Papers ».

Pays impliqués dans les Panama Papers.

Chefs d'États et de gouvernements

En fonction au moment de la publication des Panama Papers (3 avril 2016)

Arabie saoudite : Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie saoudite[1] ;
Argentine : Mauricio Macri, président de l'Argentine[1] ;
Émirats arabes unis : Khalifa ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis et émir d'Abou Dabi[1] ;
Islande : Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, premier ministre de l'Islande[1] ; à la suite du scandale, il démissionne le 5 avril 2016[2] ;
Pakistan : Nawaz Sharif, premier ministre du Pakistan[3] ;
Ukraine : Petro Porochenko, président de l'Ukraine[1].

Anciennement en fonction

Argentine : Néstor Kirchner, ancien président de l'Argentine (décédé en 2010), et son épouse Cristina Fernández de Kirchner[4] ;
Belgique : Jean-Luc Dehaene, né en France, ex-Premier ministre de Belgique (décédé en 2014)[5] ;
Géorgie : Bidzina Ivanichvili, ex-Premier ministre de la Géorgie[1] ;
Irak : Iyad Allaoui, ex-Premier ministre de l'Irak[1] ;
Jordanie : Ali Abou Al-Ragheb, ex-Premier ministre de la Jordanie[1] ;
Moldavie : Ion Sturza, ex-Premier ministre de la Moldavie[6]^,[7]^,[8] ;
Qatar : Hamad ben Khalifa Al Thani, ex-émir du Qatar[1] ;
Qatar : Hamad ben Jassem Al Thani, ex-Premier ministre du Qatar[1] ;
Soudan : Ahmed al-Mirghani, ex-président du Soudan (décédé en 2008)[1] ;
Ukraine : Pavlo Lazarenko, ex-Premier ministre de l'Ukraine[1].

Autres personnalités politiques

Algérie

Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie et des Mines[1] ;
Ali Benouari, ancien ministre du Trésor[9].

Angola

José Maria Botelho de Vasconcelos, ministre du Pétrole[1] ;

Arabie saoudite

Mohammed ben Nayef Al Saoud, prince héritier et ministre de l'Intérieur[10] ;
Salman ben Abdelaziz ben Salman Al Saud, prince et membre de la famille royale saoudienne

Argentine

Néstor Grindetti, maire de Lanús[1] ;

Botswana

Ian Kirby (en), président de la Cour d'appel du Botswana et ancien procureur général[1] ;

Brésil

Joaquim Barbosa, ancien président du Tribunal suprême fédéral[11] ;
Newton Cardoso Jr., membre de la Chambre des députés[12] ;
Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés[13] ;
Edison Lobão, membre du Sénat et ancien Ministère des Mines et de l'Énergie du Brésil[13] ;
João Lyra, membre de la Chambre des députés[1] ;

Cambodge

Ang Vong Vathana, ministre de la Justice[14] ;

Chili

Alfredo Ovalle Rodríguez (es), ancien président de l'organisation patronale Confederación de la Producción y del Comercio (es)[1] ;

République démocratique du Congo

Jaynet Kabila, membre de l'Assemblée nationale, fille de l'ex-président Laurent-Désiré Kabila et sœur de l'ex-président Joseph Kabila[15] ;

République du Congo

Bruno Itoua, ministre de la Recherche scientifique et des Innovations techniques et ancien président de la SNPC[1] ;

Corée du Nord

Kim Chol Sam, représentant de la Daedong Credit Bank à Dalian et présumé haut fonctionnaire du régime[16]^,[17]^,[18] ;

Équateur

Galo Chiriboga (en), procureur général ;

Espagne

José Manuel Soria, ministre de l'Industrie. Il démissionne le 15 avril 2016[19]

France

Patrick Balkany, député Les Républicains de la cinquième circonscription des Hauts-de-Seine, maire de Levallois-Perret, et son épouse Isabelle[20] ;
Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget sous François Hollande[1] ;
Jean-Noël Guérini, ancien président de la fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, sénateur des Bouches-du-Rhône[21] ;
Jean-Marie Le Pen, ex-président d'honneur du Front national[22] ;

Grèce

Stavros Papastavrou (en), conseiller des anciens Premiers ministres Kóstas Karamanlís et Antónis Samarás[1] ;

Hongrie

Zsolt Horváth (en), ancien membre de l'Assemblée nationale[23] ;

Inde

Anurag Kejriwal, ancien président du Lok Satta Party (en) (Delhi)[1] ;
Anil Vasudev Salgaocar, baron des mines et ancien membre de l'Assemblée législative Goa[24] ;

Islande

Bjarni Benediktsson, ministre des Finances[1] ;
Júlíus Vífill Ingvarsson, membre du conseil municipal de Reykjavík qui démissionne le 5 avril 2016[25] ;
Ólöf Nordal, ministre de l'Intérieur[26] ;

Lettonie

Aivars Lembergs, maire de Ventspils[27]

Kenya

Kalpana Rawal, vice-président de la Cour suprême[1] ;

Malte

Konrad Mizzi, ministre de l'Énergie et de la Santé[1]^,[28] ;
Keith Schembri, chef de cabinet du premier ministre[29]^,[28] ;

Nigeria

Atiku Abubakar, ancien vice-président du Nigeria[30] ;
James Ibori, ancien gouverneur de l'État du Delta[1] ;

Palestine

Mohammad Mustafa, président du fonds souverain palestinien (Palestine Investment Fund), proche ami du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Ancien cadre supérieur de la Banque mondiale, il a occupé les postes de vice-Premier ministre chargé des affaires économiques et ministre de l’Économie nationale[1] ;
Khaled Osseili, ancien maire d'Hébron[31] ;

Panama

Riccardo Francolini, ancien président de la Savings Bank, appartenant à l'État[1] ;

Pérou

César Almeyda, directeur du National Intelligence Service[1] ;

Pologne

Paweł Piskorski, ancien président (maire) de Varsovie[1] ;

Royaume-Uni

Michael Ashcroft, membre de la Chambre des lords[32] ;
Michael Mates (en), ancien membre de la Chambre des communes[33] ;
Pamela Sharples, membre de la Chambre des lords[34] ;

Suède

Frank Belfrage, ancien diplomate et ancien chef de cabinet ministériel des affaires étrangères suédois[35] ;

Suisse

Mauro Poggia, Conseiller d'État du canton de Genève[36]^,[37] ;

Venezuela

Victor Cruz Weffer, commandant en chef des forces armées vénézuéliennes (2001) ; président du Fonds national de développement urbain (2000-2001)[38] ;
Adrián José Velásquez Figueroa, ancien chef de la sécurité du palais présidentiel de Miraflores et sa femme, Claudia Patricia Díaz (tous deux proches de Chavez)[39]^,[40]^,[41] ;

Zambie

Attan Shansonga, ancien ambassadeur aux États-Unis[42].

Parents et/ou associés de membres de gouvernement

Algérie

Tewfik Bendjedid, fils de l'ancien président Chadli Bendjedid[43];

Afrique du Sud

Clive Khulubuse Zuma, neveu du président Jacob Zuma[44] ;

Argentine

Daniel Muñoz, assistant des anciens présidents Cristina Fernández de Kirchner et Néstor Kirchner[1] ;
Alessandra Minnicelli, épouse du député national et ancien ministre de la planification et d'investissement public Julio de Vido[45] ;

Azerbaïdjan

Mehriban Alieva, Leyla Alieva, Arzu Alieva, Heydar Aliev et Sevil Alieva, membres de la famille du président Ilham Aliev[1] ;

Brésil

Idalécio de Oliveira, homme d'affaires portugais, suspecté de corruption auprès du président de la Chambre des députés Eduardo Cunha[1] ;

Canada

Anthony Merchant, avocat et ancien homme politique, époux de la sénatrice Pana Merchant[46] ;

Chine

Patrick Henri Devillers, architecte français, associé d'affaires de Gu Kailai, épouse de l'ancien ministre du Commerce et secrétaire du parti de Chongqing Bo Xilai, également convaincue de meurtre[1] ;
Chen Dongsheng beau-petit-fils de Mao[47] ;
Hu Dehua, fils de l'ancien secrétaire général du PCC Hu Yaobang[48] ;
Deng Jiagui (邓家贵), beau-frère de Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois[1] ;
Jasmine Li (李紫丹), petite-fille de l'ancien président de la Conférence consultative politique du peuple chinois Jia Qinglin[1] ;
Jia Liping, belle-fille du membre du Comité permanent du Politburo Liu Yunshan et fille de l'ancien procureur général de la République populaire de Chine Jia Chunwang[47] ;
Lee Shing Put, beau-fils du membre du Comité permanent du Politburo Zhang Gaoli[47] ;
Li Xiaolin, fille de l'ancien Premier ministre de la République populaire de Chine Li Peng[1] ;
Zeng Qinghuai, frère de l'ancien vice-président Zeng Qinghong[47] ;

Corée du Sud

Ro Jae-Hun (ko), fils de l'ancien président Roh Tae-woo[49] ;

Côte d'Ivoire

Jean-Claude N'Da Ametchi, associé de l'ancien président Laurent Gbagbo[1] ;

Égypte

Alaa Moubarak, fils de l'ancien président Hosni Moubarak[1] ;

Équateur

Pedro Delgado Campaña (en), cousin de Rafael Correa, président de l'Équateur, et ancien gouverneur de la Banque centrale d'Équateur (en)[1] ;
Javier Molina Bonilla, ancien conseiller du directeur du National Intelligence Secretariat (en) Rommy Vallej[1] ;

Espagne

Micaela Domecq Solís-Beaumont, épouse de Miguel Arias Cañete, commissaire européen à l'Énergie et à l'action pour le climat et à l'Énergie et ancien ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environnement[50] ;
Oleguer Pujol, fils de Jordi Pujol i Soley, ancien président de la Généralité de Catalogne[51] ;

États-Unis

Gabrielle Fialkoff, directrice financière de la campagne sénatoriale en 2010 de Hillary Clinton et grande donatrice de sa campagne présidentielle en 2016[52] ;

France

Cécilia Attias, ex-épouse de l'ancien président Nicolas Sarkozy[53] ;
Arnaud Claude, avocat associé de l'ancien président Nicolas Sarkozy[54] ;

Ghana

John Addo Kufuor, fils de l'ancien président John Kufuor[1] ;

Guinée

Mamadie Touré, veuve de l'ancien président Lansana Conté[1] ;

Honduras

César Rosenthal, fils de l'ancien vice-président Jaime Rosenthal[1] ;

Inde

Rajendra Patil, beau-fils de Shamanur Shivashankarappa, ministre de l'État de Karnataka et homme d'affaires[55] ;
Jehangir Soli Sorabjee, fils de l'ancien procureur général Soli Sorabjee[55] ;
Harish Salve, ancien solliciteur général d'Inde et fils de Narendra Kumar Salve (en), ancien membre du Congrès national[55] ;

Irlande

Frank Flannery, consultant politique et ancien directeur stratégique du parti Fine Gael[56] ;

Islande

La belle-famille du président islandais Ólafur Ragnar Grímsson[57] ;

Israël

Dov Weisglass, l'un des anciens conseillers du Premier ministre Ariel Sharon[58];

Italie

Giuseppe Donaldo Nicosia, condamné pour corruption aux côtés de l'ancien sénateur Marcello Dell'Utri[1] ;

Kazakhstan

Nourali Aliev, petit-fils du président Noursoultan Nazarbaïev[1] ;

Madagascar

Maminiaina Ravatomanga, homme d'affaires malgache, propriétaire du groupe Sodiat et proche conseiller du président Andry Rajoelina[59] ;

Malaisie

Mohd Nazifuddin Najib, fils du Premier ministre Najib Razak[1] ;

Maroc

Mounir Majidi, homme d’affaires et entrepreneur, secrétaire particulier du roi Mohammed VI du Maroc depuis 2000[1] ;

Mexique

Juan Armando Hinojosa, « contractant préféré » du président Enrique Peña Nieto[1] ;

Nations unies

Kojo Annan, ghanéen, fils de l'ancien secrétaire général Kofi Annan[1]

Pakistan

Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif et Hussain Nawaz Sharif, fils du Premier ministre Nawaz Sharif[1] ;

Palestine

Tareq Abbas, fils de Mahmoud Abbas, chef de l'Autorité Palestinienne[60] ;
Mohammed Mustafa, conseiller économique de Mahmoud Abbas[58];
Khaled Osseili, maire d'Hébron depuis 2007[58];
Mohammed Rashid, ancien conseiller et manager financier de Yasser Arafat[31] ;

Royaume-Uni

Ian Donald Cameron (en) père de l’ex Premier ministre David Cameron[61]^,[62]^,[63] ;
Mark Thatcher, fils de Margaret Thatcher[64] ;

Russie

Arkadi et Boris Rotenberg, amis du président Vladimir Poutine[1] ;

Sénégal

Pierre Goudiaby Atepa, architecte et conseiller spécial de l’ex-président du Sénégal Abdoulaye Wade[65] ;
Mamadou Pouye, ami de Karim Wade, lui-même fils de l'ancien président Abdoulaye Wade[66] ;
Seydou Kane, homme d'affaires conseiller spécial du président de la République Macky Sall[67] ;

Syrie

Rami et Hafez Makhlouf, cousins du président Bachar el-Assad[1].

Membres de familles royales

Espagne

Pilar de Borbón, duchesse de Badajoz, sœur de l'ancien roi, Juan Carlos[68] ;
Iñaki Urdangarin, ancien duc consort de Palma de Majorque, époux de l'Infante Cristina[69] ;

Royaume-Uni

Sarah Ferguson, duchesse d’York, ex-épouse du Prince Andrew[64] ;

Hommes d'affaires

Algérie

Zoubir Bererhi et son fils Jawed, import export de poudre de lait[70].
Ali Haddad homme d'affaires, PDG de l'Entreprise des travaux routiers, hydrauliques et bâtiments (ETRHB Groupe Haddad)[71].
Issad Rebrab, homme d'affaires, PDG du groupe Cevital.

Allemagne

Werner Mauss (en), homme d'affaires[72] ;
Anton Pohlmann (de), homme d'affaires allemand[72] ;

Argentine

Luis Saguier, directeur du groupe de presse La Nación S.A[73].

Autriche

Michael Grahammer, patron de la banque régionale autrichienne Hypo Vorarlberg[74] ;

Belgique

Didier Bellens, ancien patron de Belgacom (décédé en 2016)[75] ;
La famille Brackx, propriétaire de l'hôtel Belroy et actionnaire de Jet Air[76].
Patokh Chodiev, milliardaire, et deux de ses proches : Alexander Machkevitch et Alijan Ibragimov[77] ;
Stefaan Decraene, membre du comité exécutif du Groupe BNP Paribas[5] ;
Léon-François Deferm, homme d'affaires liégeois lié à Guy Mathot, inculpé au côté d'Alain Mathot dans le dossier Intradel-Innova[74] ;
Dimitrios Kestekoglou, PDG de la chocolaterie belge Leonidas et héritier d'une des 500 familles les plus riches de Belgique[76] ;
Axel Miller, administrateur délégué du groupe Dexia depuis 2006[5] ;
François Narmon, vice-président du CA de la Banque Internationale à Luxembourg[5] ;
Lievens et Marc Santens et leurs familles, détentrices du groupe flamand Santens, un des plus importants fournisseurs de tissus-éponges et de linge de maison en Europe[74] ;
Eric Swenden, membre du conseil d'Uteron Pharma[78] ;
Famille de Spoelberch, un grand actionnaire du groupe brassicole AB InBev[79] ;
Willy Verdonck, ancien concessionnaire des casinos d'Ostende, Spa et Chaudfontaine, et sa famille, propriétaire de sociétés fournissant l'armée belge[80].

Brésil

Hommes d'affaires et cadres dirigeants brésiliens liés au scandale Petrobras[81] :
- Carlos de Queiroz Galvão,
- Milton de Oliveira Lyra Filho,
- Luiz Eduardo da Rocha Soares,
- Carlos Eduardo Schahin,
- Jésus Murilo Vale Mendes,
- Ângelo Marcus de Lima Cota,
- Jefferson Eustáquio ;

Chine, États-Unis

Benjamin Wey, financier sino-américain et président de New York Global Group[82] ;

Colombie

Hollman Carranza Carranza, hommes d'affaires, fils de Víctor Carranza[83] ;

États-Unis

Joseph Nakash, homme d'affaires et sa famille[84] ;
Igor Olenicoff, milliardaire[82] ;
Marc Rich, homme d'affaires condamné par la justice américaine et gracié par Bill Clinton[85] ;

Équateur

De Buck, businessman ;

Espagne

Juan Luis Cebrián, président du groupe de presse Prisa (El País)[86] ;

France

Gérard Autajon, homme d'affaires, patron du groupe éponyme d’emballage[87] ;
Alex Bongrain, PDG de Savencia Fromage & Dairy, deuxième groupe fromager français (Caprice des Dieux, Elle & Vire, Cœur de Lion) et sa famille[88]^,[89] ;
Frédéric Chatillon, homme d'affaires, proche de Marine Le Pen et du Front national[90] ;
Patrick Drahi, homme d'affaires franco-israélien, 57^e fortune française en 2015 selon Forbes, président d'Altice et actionnaire de BFM TV, L'Express, Libération[91] ;
Paul Dubrule, cofondateur du groupe Accor et ancien sénateur et maire (UMP)[92] ;
Salim Eddé, homme d’affaires libanais[92] ;
Philippe Foriel-Destezet, fondateur d'Ecco, l’ancêtre d’Adecco, 690^e fortune française en 2015 selon Forbes[92] ;
Olivier Ginon, président de GL Events, gestionnaire du Palais Acropolis de Nice[93] ;
Jacques Glénat, éditeur et président du groupe Glénat[92] ;
André Guelfi dit « Dédé la Sardine », homme d'affaires[21] ;
Richard Hennessy, de la famille Hennessy (LVMH)[92] ;
Marcel Hermann, Pdg du groupe Medipole Partenaires, troisième opérateur de santé privé en France[94] ;
Robert Louis-Dreyfus, (décédé en 2009), homme d'affaires propriétaire de l'Olympique de Marseille[95] ;
Frédéric Oudéa, PDG de la Société générale[96] ;
Pierre Papillaud, PDG du Groupe Alma[92] ;
Didier Primat et sa famille, héritière de la société Schlumberger[88] ;
Michel Reybier, homme d'affaires, 133^e fortune française, activités diversifiées; charcuterie (Aoste, Cochonou, Justin Bridou…), hôtellerie de luxe, vin (Château Cos d’Estournel), cliniques suisses de régénération cellulaire (Genolier), soins anti-âge (Nescens)[88] ;
Iskandar Safa, homme d’affaires français d’origine libanaise, propriétaire de Privinvest Holding et de Valeurs actuelles[97].
Philippe Santini, ancien directeur de France télévisions publicité[98] ;
Jean-Denis Sarraquigne, ancien patron du café Sénéquier[99];
Corinne Vollet Limido, actionnaire majoritaire de l'Association de la jeunesse auxerroise[95]^,[100] ;
Roger Zannier, homme d'affaires, activités textiles à Saint-Chamond (groupe Zannier), 125^e fortune française[88] ;
Ziad Takieddine, homme d'affaires franco-libanais, intermédiaire dans des contrats internationaux[101] ;

France, Pologne

Waldemar Kita, homme d'affaires franco-polonais et président du FC Nantes[102]^,[95] ;

Inde

Vinod Adani, homme d'affaires, frère aîné de Gautam Adani, Adani Group[103] ;
K P Singh, homme d'affaires[104] ;

Italie

Rodolfo De Benedetti, patron de presse[105] ;

Israël

Jacob Engel, homme d'affaires, African mining industry[106]^,[107] ;
Dan Gertler, homme d'affaires[58] ;
Idan Ofer, homme d'affaires, philanthrope, fondateur de Tanker Pacific[106]^,[107] ;
Dov Weissglass, avocat et homme d'affaires[106]^,[107] ;
Teddy Sagi, homme d'affaires, fondateur de Playtech[106]^,[107] ;

Italie

Luca Cordero di Montezemolo, homme d'affaires, président d'Alitalia[108]^,[109]^,[110] ;

Maroc

Richard Attias, homme d'affaires marocain et époux de Cécilia Attias[53] ;
Saâd Bendidi, directeur général délégué du groupe Saham[111] ;
Miloud Chaâbi, le PDG d'Ynna Holding[111] ;
Abdelrrazzak Sitail, directeur du quotidien Les Afriques[111] ;
Kacem Bennani Smires, le PDG du groupe Delassus[111] ;

Monaco

David Nahmad, marchand d'art[112]; son Amedeo Modigliani volé est mis sous séquestre par les autorités suisses[113] ;

Pays-Bas

Rattan Chadha, homme d'affaires, fondateur de Mexx[114] ;
Bert Meerstadt, membre du conseil de surveillance de la banque néerlandaise ABN Amro[74] ;

Québec

Louise Blouin, propriétaire de Louis Blouin Media, entreprise d'édition de magazines du domaine culturel et artistique, parmi les 25 femmes les plus riches du monde en 2009[115];
Anthony Gumbiner, homme d'affaires, chairman de Hallman Group[82] ;
Heather Mills, femme d'affaires, mannequin, ex-épouse de Paul McCartney[116] ;

Roumanie, Australie

Frank Timiș, homme d'affaires australo-roumain exilé à Londres (pétrole), ancien employeur du frère du président du Sénégal, Aliou Sall[117]^,[118] ;

Royaume-Uni

Joseph Lewis (en), homme d'affaires et collectionneur, président du conseil d'administration du groupe Tavistock (en), ancien principal actionnaire de la maison Christie's[119] ;

Russie

Elena Baturine, femme d'affaires, épouse de l’ancien maire de Moscou[120] ;
Dmitri Rybolovlev, homme d'affaires, président de l'AS Monaco[95] ;

Syrie, Royaume-Uni

Soulieman Marouf, homme d'affaires syrio-britannique[121] ;

Tunisie

Mohsen Marzouk, homme politique tunisien ;
Jalel Dalleli, fondateur de la chaîne de télévision TNN[122] ;

Venezuela

Jesús Villanueva, ancien directeur de PDVSA[123].

Culture

Cinéma

Royaume-Uni

Emma Watson, actrice ;[124]

Chine

Jackie Chan, acteur[125] ;

Espagne

Agustín Almodóvar Caballero, producteur de films espagnol et frère cadet de Pedro Almodóvar[126] ;
Pedro Almodóvar, réalisateur de films espagnol, scénariste, producteur et ancien acteur[126] ;
Imanol Arias, acteur[127] ;

États-Unis

David Geffen, producteur de musique et de cinéma américain, co-créateur de Dreamworks[128] ;
Stanley Kubrick, réalisateur américain (décédé en 1999)[64] ;

Inde

Amitabh Bachchan, acteur[103] et sa bru Aishwarya Rai Bachchan, actrice indienne et mannequin[103] ;

Italie

Carlo Verdone, acteur, scénariste et réalisateur de film[129] ;
Barbara d'Urso, actrice de télévision et chanteuse[129] ;

Royaume-Uni

Simon Cowell, acteur, producteur, scénariste et compositeur[130]^,[64] ;

Taïwan

Nicky Wu, acteur[131].

Marina Ruiz-Picasso, petite-fille de Pablo Picasso et ayant droit[119] ;

États-Unis

Ella Fontanals-Cisneros, collectionneuse[119] ;

Grèce

Doda Voridis, sœur de l'armateur Basil Goulandris, collectionneuse[119].

Spectacle

Italie/ Belgique

Franco Dragone, directeur de théâtre[135].

Sport

Organisations internationales

Belgique

Jacques Rogge, ancien président du Comité international olympique[5].

Des personnes en lien avec la Fédération internationale de football association sont citées :

Argentine

Hugo et Mariano Jinkis, hommes d'affaires, également impliqués dans l'affaire de corruption à la FIFA[136] ;

France

Michel Platini, ancien président de l'UEFA[136] ;
Jérôme Valcke, ancien secrétaire général de la FIFA[136] ;

Italie, Suisse

Gianni Infantino, président de la FIFA[137]^,[138] ;

Uruguay

Juan Pedro Damiani (es), membre du comité d'éthique de la FIFA[136] (démissionne le 6 avril)[139] ;

Uruguay/ États-Unis

Eugenio Figueredo, ancien président du CONMEBOL et vice-président et membre du comité d'éthique de la FIFA[140] ;

Football

Argentine

Gabriel Heinze, ancien footballeur, un compte ouvert (avec sa mère) durant les années où il jouait à Manchester United[141] ;
Lionel Messi, footballeur du FC Barcelone[140] ;
Leonardo Ulloa, footballeur du CF Pachuca[141] ;

Belgique

Fabien Debecq, actionnaire majoritaire du club de football de Charleroi[142] ;

Brésil

Willian, footballeur au Chelsea FC[143] ;

Chili

Iván Zamorano, ancien footballeur, durant sa période au Real Madrid[144]^,[145] ;

Danemark

Brian Steen Nielsen, ancien footballeur et directeur sportif de Aarhus Gymnastikforening[146] ;
Marc Rieper, ancien footballeur (AGF Århus, Brøndby IF, West Ham et Celtic Glasgow)[146] ;

Espagne

Mattias Asper, Valeri Karpine, Nihat Kahveci, Tayfun Korkut, Darko Kovačević, Gabriel Schürrer et Sander Westerveld, footballeurs, ont eu des comptes créés par la Real Sociedad[141] ;

Pays-Bas

Clarence Seedorf, ancien footballeur[147] ;

Royaume-Uni

Andy Cole, ancien footballeur[143] ;

Uruguay

Diego Forlán, footballeur, et deux de ses proches : sa mère Pilar Corazo et son frère Pablo[148] ;

Autres sports

Allemagne

Nico Rosberg, pilote germano-finlandais de Formule 1 de l'écurie Mercedes AMG Petronas[149] ;

Espagne

Àlex Crivillé, ancien pilote de vitesse moto de l'écurie Honda[51] ;

Italie

Jarno Trulli, ancien pilote de Formule 1[108] ;

Royaume-Uni

Nick Faldo, golfeur professionnel[150] ;

Roumanie

Ion Țiriac, ancien joueur de tennis et homme d'affaires[151] ;

Autres personnalités

Bahamas

Solomon Humes, évêque. Proche et prête-nom du père de David Cameron[152] ;

Chili

Gonzalo Delaveu, président de la branche chilienne de Transparency International (démissionne le 4 avril 2016)[153] ;

États-Unis

Marianna Olszewski (en), auteure experte de la finance et « coach de vie »[154] ;
Olga Santini, représentante du cabinet panaméen Mossack Fonseca à Miami[155] ;

États-Unis; Canada

Franck Giustra, donateur de la Fondation Clinton[52] ;

États-Unis; Chine

Ng Lap Seng, milliardaire et grand donateur de la Fondation Clinton[85] ;

États-Unis; Nigeria

Ronald Chagoury, donateur de la Fondation Clinton[52] ;

États-Unis; Union soviétique

Sergei Kurzin, donateur de la Fondation Clinton[52] ;

France

Nicolas Crochet, expert-comptable, proche de Marine Le Pen et du Front national[90] ;

Israël

Membres du board de la banque israélienne Bank Leumi[106]^,[107] ;
Jacob Weinroth, avocat, co-fondateur partner de D^r J. Weinroth & Co. Law Office[106]^,[107] ;

Luxembourg

Simone Retter, avocate d'affaires et membre du conseil de la BCL[156] ;

Québec

Annette Laroche, administratrice de sociétés off-shore[157] ;
De Grandpré Chait, cabinet d'avocats à Montréal[158] ;
Lavery de Billy, cabinet d'avocats québécois[158] ;
Hélène Mathieu, avocate du Barreau du Québec[159]

Royaume-Uni

Edward Troup, directeur du HMRC, l’administration fiscale britannique[160] ;
Paul Burrell, ex-valet de chambre pour la reine Elizabeth II et ancien majordome de la princesse Diana[64] ;

Suisse

Marc Bonnant, avocat genevois[161]^,[162]^,[163]^,[164].

Renseignement

Allemagne

Claus Möllner alias Werner Mauss, agent de renseignement allemand[165].

Arabie saoudite

Kamal Adham, ancien responsable des renseignements saoudiens[166].
Adnan Khashoggi, agent de la CIA et milliardaire saoudien[165].

Espagne

Francisco Paesa Sanchez, agent secret espagnol[165].

Grèce

Sokratis Kokkalis, espion et milliardaire[165].

Islande

Loftur Johannesson, agent secret de la CIA et homme d’affaires originaire de Reykjavik[165].

Iran

Farhad Azima, iranien et agent de la CIA[165].

Rwanda

Emmanuel Ndahiro, général de brigade (depuis 2015) ; directeur de l’agence rwandaise de renseignement (2004-2011)[167].

Crime organisé

Albanie

Efraim Diveroli, trafiquant de munitions militaires[168] ;

Belgique

Stéphane Bleus, escroc[74] ;

Guatemala

Marllory Chacón Rossell, trafiquant de drogue[169] ;

France

Jean “Richard” Charbit, escroc[170] ;

Colombie

Jorge Milton Cifuentes-Villa, trafiquant de drogue, chef de la Cifuentes-Villa Drug Trafficking Organization et associé de Joaquín « El Chapo » Guzmán[171] ;

Mexique

Rafael Caro Quintero, trafiquant de drogue, fondateur du Cartel de Guadalajara[171] ;

Inde

Iqbal Mirchi (en)[172] (mort le 14 août 2013), bras droit du criminel le plus recherché d'Inde, Dawood Ibrahim[173] ;

Royaume-Uni

Gordon Parry, figure clef du vol du dépôt Brink's Mat en 1983 où 3,5 tonnes d’or ont été dérobées, pour une somme évaluée à 26 millions de dollars (80 millions aujourd'hui). Parry blanchit le butin à travers une société appelée Feberion créée par Mossack Fonseca qui dans une note interne disait connaître la provenance de l'argent de Parry[174]^,[175]^,[176].

Notes et références

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of people named in the Panama Papers » (voir la liste des auteurs).

(en) « Panama Papers: The Power Players », sur International Consortium of Investigative Journalists (consulté le 4 avril 2016).
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« "Panama Papers": vend Premier ministre pakistanais "bon à rien" sur eBay ».
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