Nadhmi Auchi

• En 1987, Saddam Hussein ordonne la construction d'un pipe-line géant entre l'Irak et l'Arabie saoudite pour sécuriser l'exportation du pétrole irakien après la destruction du port pétrolier d'Umm Qasr pendant la guerre Iran-Irak. Une coentreprise franco-italienne utilise le duo Nadhmi Auchi-Pierfrancesco Pacini Battaglia pour "sécuriser" le contrat. Selon Battaglia, la commission de Auchi pour ce contrat atteint onze millions de livres sterling versés dans des paradis bancaires comme Guernesey et le Liechtenstein au bénéfice d'une autre société panaméenne de Auchi, Barsy Services. Des commissions occultes ont été ainsi acheminées jusqu'à des dignitaires irakiens du parti Baas.
• Le banquier italien Pierfrancesco Pacini Battaglia a également déclaré aux enquêteurs italiens de l'opération 'mains propres' que M. Auchi était l'un des intermédiaires les plus importants vers les pays du Moyen-Orient.
• En mai 2003, Nadhmi Auchi aurait figuré sur la liste des personnalités pressenties pour jouer un rôle politique important en Irak.

• Une grande partie des sociétés de Nadhmi Auchi est basée au Luxembourg, qui lui offre un important réseau relationnel en particulier dans le monde politique, en particulier Jacques Santer, Jacques Poos (1980-1982: Direction de la Banque continentale du Luxembourg (BCL ou "conti"); 1982-1984: Direction de la banque Paribas Luxembourg SA) et Nic Mosar, qui travaillèrent pour ses sociétés.
• Son bras droit Nasir Abid est naturalisé Luxembourgeois depuis les années 1980. C'est à l'Hotel Le Royal à Luxembourg que Nasir Abid a rencontré Natalia Katliarov et Sabine de La Laurencie, collaboratrices de Bernard Guillet et de Charles Pasqua, impliquées dans des transferts de fonds au bénéfice d'associations satellites du Rassemblement pour la France.
• Pionnier des paradis fiscaux, Nadhmi Auchi a installé ses sociétés au Panama ou au Luxembourg.
• La Banque continentale du Luxembourg est contrôlée conjointement par Nadhmi Auchi et Paribas jusqu'en 1994. La Banque continentale du Luxembourg (BCL ou « Conti »), a compté parmi ses clients plusieurs dirigeants africains : Bokassa, Houphouët-Boigny, Kadhafi, Mobutu et Jean-Pierre Bemba et le dictateur irakien Saddam Hussein.

• Le 28 décembre 1980, deux contrats furent conclus pour la vente de plusieurs frégates italiennes des chantiers Cantieri Navali Riuniti à l'Irak. Une commission d'enquête parlementaire italienne mit au jour des commissions occultes versées par une société panaméenne de Nadhmi Auchi, Dowal Corporation. Le magazine britannique The Observer a retrouvé une lettre de Auchi aux chantiers Cantieri Navali Riuniti demandant le paiement de 17 millions de dollars US dans un compte bancaire luxembourgeois.
• Quatre ans après, il entre en relation avec le banquier italien Pierfrancesco Pacini Battaglia, qui est au cœur des principales affaires politico-financières mises au jour pendant l'opération Mains propres.
• Comme intermédiaire, il est chargé de la distribution de commissions occultes pour des dignitaires irakiens en marge de contrats pétroliers obtenus par des sociétés italiennes.

Intermédiaire dans les gros contrats d'exportation vers le Moyen-Orient et le golfe Persique, Nadhmi Auchi s'est trouvé au centre de plusieurs affaires politico-financières françaises.

• Dans le domaine pétrolier, il participa à l'installation de pipe-lines, en association avec les groupes Elf et Total.

• Les liens entre Auchi et Paribas datent des années 1970. La Banque continentale du Luxembourg est contrôlé conjointement par Nadhmi Auchi and Paribas jusqu'en 1994.
• Au début des années 1990, Auchi est le premier actionnaire de Paribas avec 12 % des parts.
• En 2000, il joue un rôle central dans la fusion BNP-Paribas, tenant Paribas à l'abri d'un raider intempestif.
• Il serait encore un important actionnaire de BNP Paribas, par ailleurs au cœur du programme Pétrole contre nourriture souscrit entre l'Irak de Saddam Hussein et l'ONU. Ses parts BNP Paribas sont détenues à travers sa holding de General Mediterranean Holding ou GenMed.
• Selon son avocat londonien David Corker, General Mediterranean Holding a depuis 2001 réduit ses parts de BNP Paribas de 0,8 % à 0.4 % de l'actionnariat total de la banque, ce qui en fait toujours l'un des principaux actionnaires.

• Auchi a participé au sauvetage de la GMF compromise dans des affaires à l'île de Saint-Martin.

• Au Royaume-Uni comme au Luxembourg, Auchi a recruté de nombreux hommes politiques européens pour siéger dans les directions et les conseils d'Administration de ses sociétés. : Lord David Steel, Lord Norman Lamont et Keith Vaz.
• Auchi a de nombreux liens avec Tony Blair et le parti travailliste (Labour Party). En avril 2003, plusieurs parlementaires britanniques ont demandé à Tony Blair d'éclaircir ses relations avec le milliardaire.

• Paribas puis BNP Paribas après la fusion avec la BNP