Arnaud Mimran

En 1998, il s'associe avec un habitué des marchés financiers et crée la société de courtage 3A Trade, qui investit souvent dans des entreprises juste avant qu'elles ne soient rachetées par leur concurrent, gagnant au passage beaucoup d'argent lorsque le cours de la bourse se met à monter. Des rumeurs circulent sur la façon dont il obtiendrait des informations de futures OPA de la part de banquiers d'affaires. Il est alors l'objet d'une enquête de la Commission des opérations boursières mais la procédure n'aboutit pas. En 2003, il vend ses parts pour, selon lui, 30 millions d'euros, de la société, constatant qu'il est surveillé. Il part alors pour Fisher Island, près de Miami, et ne revient en France qu'en 2006[3].

Le 27 janvier 2006, la société Mittal Steel Company a fait connaître, notamment par le biais d’un communiqué de presse, son intention de lancer une offre d’acquisition mixte sur la société Arcelor. Constatant que, dans les quatre jours qui ont précédé l’annonce au marché de cette offre, l’action Arcelor avait connu une hausse de près de 7%, l'autorité des marchés financiers française (AMF) a décidé, le 6 avril 2006 d’ouvrir une enquête sur le marché de ce titre. C’est à cette occasion que les acquisitions négociées par Arnaud Mimran sur le titre Arcelor ont pu être constatées[12].

L'AMF constate également qu'Arnaud Mimran était également intervenu sur les titres de l'opérateur aéroportuaire danois Kobenhavns Lufthavne (KL) à la veille de l'OPA lancée par son confrère australien Macquarie Airports (octobre 2005)[13].

Arnaud Mimran et Franck Mouyal ont passé leurs commandes via des sociétés basées hors de France. Comme l'AMF n'a pas pu prouver qu'ils étaient en France lors de la passation des ordres, elle n'a pas pu les sanctionner.^{[réf. nécessaire]}

Arnaud Mimran aurait été condamné pour fraude fiscale en 2007 d'après une enquête du journaliste d'investigation Fabrice Arfi pour Médiapart.

Arnaud Mimran est suspecté, avec son associé Marco Mouly, de fraude à la TVA sur les quotas de carbone entre novembre 2008 et juin 2009[3]. Il est arrêté le 20 janvier 2015 à Paris par les enquêteurs du Service national de douane judiciaire (SNDJ)[4]. Il est mis en examen pour escroquerie, blanchiment et recel d'escroquerie en bande organisée par le juge Guillaume Daieff. L'affaire est jugée le 2 mai 2016. Comparaissant libre, le 7 juillet, il est condamné à huit ans de prison ferme et un million d'euros d'amende puis incarcéré à la prison de Fresnes[3].

À cette occasion, il lui est demandé de s'expliquer sur ses relations avec Benyamin Nétanyahou (qu'il a rencontré au début des années 2000 et qu'il a invité à Paris et à Monaco[3]), notamment un don de 40 000 dollars, puis de 170 000 euros[14].

Samy Souied surnommé le « caïd des hippodromes »[15] avait été mis en cause dans plusieurs affaires d'escroquerie au court des années 2000. Il était considéré comme l'une des principales figures de la fraude à la TVA sur les quotas de carbone, dossier dans lequel Arnaud Mimran était également impliqué (voir ci-dessus). Les deux hommes avaient fait connaissance à Las Vegas quelques années auparavant par l'intermédiaire de Marco Mouly l'associé de Mimran, depuis les trois hommes ont régulièrement fait affaires entre eux comme le déclare Mimran lors du procès pour la fraude à la TVA carbone[16]. Le 14 septembre 2010, Samy Souied compte faire un aller-retour express entre Paris et Tel Aviv où il séjourne. Il a rendez-vous avec Arnaud Mimran, qui peinerait à lui rembourser de l'argent prêté[17], plusieurs dizaines de millions d'€, qu'il devait rendre le 10 septembre[18]. Il se voit à plusieurs reprises dans l'après-midi. En fin d'après-midi, Souied est abattu de six balles par deux hommes à scooter Porte Maillot devant le Palais des Congrès juste après que Mimran lui ait tendu une bague qu'il devait lui rendre. Très vite, des rumeurs désignent Arnaud Mimran comme le commanditaire de l'assassinat qui lui éviterait d'avoir à rembourser plusieurs dizaines de millions d'euros. Les enquêteurs soupçonnent Mimran d'avoir désigné Souied aux tueurs en lui tendant une bague qu'il devait lui rendre mais Mimran, qui nie, n'est pas poursuivi faute de charges suffisantes.

En 2013[18] puis en 2014[17], des témoignages sous X orientent l'enquête de nouveau vers Mimran qui est présenté à chaque fois comme un potentiel commanditaire. Cependant l'enquête ne permet pas de réunir des indices suffisants et les commissions rogatoires adressées à Israël piétinent[19]. En 2017, une expertise contredit la version de Mimran à propros de la bague qui aurait appartenu à Souied[20] mais elle ne débouche pas sur une mise en examen. Début 2019, Cyril Astruc, un autre protagoniste majeur de la fraude à la TVA carbone, condamné à 10 ans de prison dans ce dossier, aurait déclaré au frère de Samy Souied qu'il avait rencontré les deux assassins et qu'ils lui auraient révélé avoir touché 500 000 euros pour l'assassinat de Samy et 500 000€ pour l'assassinat de Claude Dray (voir ci-dessous[21]).

L'enquête s'accélère brutalement le 13 avril 2021 lorsque Mimran est placé en garde à vue puis mis en examen pour meurtre en bande organisée[22]. Il est conjointement entendu dans l'affaire de l'assassinat de Claude Dray et mis en examen pour complicité d'assassinat. Dans le même temps, Djoudi Khider alias Mourad Khider soupçonné d'être l'un des deux meurtiers est placé en garde à vue avec son frère Farid Khider dont Mimrand est très proche et avec qui il a été jugé dans une affaire d'extorsion en bande organisée (voir ci-dessous). A l'issue d'une perquisition menée chez le producteur Thomas Langmann qui a hébergé les frères Khider, des armes de poing, notamment un pistolet et un révolver de type 38 Spécial sont retrouvées mais il ne s'agirait apparemment pas des armes du crime[23]. Djoudi/Mourad Khider reconnaît être le propriétaire des armes et il est finalement mis en examen pour meurtre en bande organisée et placé en détention provisoire tandis que Farid Khider est relâché sans être poursuivi à ce stade, réfutant toute implication[24]. Dans la foulée, Brice K. un individu impliqué dans plusieurs affaires de trafic international de stupéfiants, se présente aux policiers de la brigade criminelle de la juridiction interrégionale spécialisée afin d'être entendu dans l'affaire[25]. Il est placé en garde-à-vue puis est finalement mis en examen pour meurtre en bande organisée et placé en détention provisoire. En 2019, un renseignement anonyme a indiqué que Brice K. et Mourad Khider seraient impliqués dans le meurtre de Souied et qu'un certain Didier R. serait le tireur[26]. Les enquêteurs ont remarqué que les deux hommes avaient été en contact à plusieurs reprises le 14 septembre, ils suspectent Brice K. d'avoir été le conducteur du scooter et Mourad Khider d'avoir joué le rôle d'intermédiaire entre Mimran et les tueurs. Une ligne au nom de Brice K. était utilisée par l'un des frères Khider[25]. Il a été établi que le deux-roues Piaggio Gilera ayant servi au meurtre utilisait une plaque d'immatriculation qui avait été dérobée le matin même à Orly, ville dont sont originaires les frères Khider et où auraient été localisé les deux suspects le matin en question[27]. De plus, le téléphone portable de Brice K. aurait passé un appel dans les environs d'Orly 17 minutes après le meurtre[28] soit un délai suffisant pour rejoindre Orly depuis la porte Maillot tandis que Mourad Khider a coupé sa ligne téléphonique entre 18h27 et 21h09 ce qui lui aurait permis de ne pas être localisé au moment du meurtre à 20h. Autre élément à charge, les enquêteurs auraient démontré grâce à la téléphonie que Mimran se serait entretenu deux fois la nuit précédent le meurtre avec les potentiels meurtriers[27]. Néanmoins tous les suspects contestent formellement leur implication et Brice K. ne correspondrait pas au portrait-robot du conducteur qui avait été établi par un témoin[29].

Claude Dray est un homme d’affaires milliardaire et collectionneur d’art qui a fait fortune dans l'immobilier et les parfums. Il est le fondateur et le gérant de la société Cidinvest. Il a présidé la chaîne de parfumerie « Patchouli ». Il est propriétaire de l'Hôtel de Paris à Saint-Tropez, d'une villa tropézienne baptisée « La Rabijoye les parcs », d'un hôtel à Tel-Aviv et d'un hôtel à Miami[30].

Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2011, alors qu'il est seul dans son hôtel particulier de la villa de Madrid à Neuilly sur Seine, il est tué de trois balles dont l'une le touche au cou[31]. Il est alors âgé de 76 ans. Il n'y a pas eu de trace de lutte ou de dispute, ni de trace d'effraction. C'était l'ex-beau père d'Arnaud Mimran[4].

Cyril Mouly, surnommé « Cyril the Frenchman » au poker, est une star du poker international né en 1976 ; il est le cousin de son associé Marco Mouly. Il a été condamné pour escroquerie aux encarts publicitaires par le tribunal correctionnel de Bordeaux[32].

Un litige financier opposait Mimran à Cyril Mouly. Dans la nuit du 7 au 8 avril 2014, Albert Taieb, le garde du corps de Cyril Mouly, a été mortellement poignardé une dizaine de fois par deux inconnus au visage dissimulé par des casques de moto[32]. Arnaud Mimran est entendu sous le statut de témoin assisté et relâché même si des rumeurs courent qu'il aurait commandité cet assassinat[3].

En juin 2015, Arnaud Mimran est mis en examen et écroué pour avoir commandité l'enlèvement et la séquestration pendant moins d'une semaine d'un financier genevois d'origine turque Yomi Rodrig dans les Hauts-de-Seine[33]^,[34]. L'opération aurait été menée sous la supervision de Sabir Titouh surnommé "Titax", un bandit impliqué dans plusieurs affaires criminelles, mais elle se serait abrégée à la suite de l'assassinat de Titax même si aucun lien n'a été démontré entre l'assassinat et l'opération en paralllèle[35]^,[36]. Le très riche résident suisse a été contraint d'acheter des milliers d'actions d'une "coquille vide", une entreprise détenue en réalité par Mimran pour une valeur d'environ 2,5 millions de dollars[3]. Arnaud Mimran est remis en liberté en janvier 2016 mais réincarcéré en juillet à la suite de sa condamnation dans l'affaire de fraude à la TVA. En 2018, il est renvoyé devant la cour d'assises pour enlèvement, séquestration et extorsion en bande organisée passible de 20 ans de prison conformément aux réquisitions du parquet[35]. En mai 2019, le procès a été renvoyé pour des raisons procédurales[37]^,[38]^,[39].

Le procès s'ouvre finalement le 8 juin 2021 devant la cour d'assises de Paris. Mimran réfute être le commanditaire et soulève l'absence de mobile en expliquant notamment qu'il n'avait pas besoin d'argent à ce moment-là car il aurait possédé un compte caché au fisc pour éviter les saisies. L'accusation pointe au contraire ses contradictions et ses changements de version[40]. Le procureur de la République réclame une peine de seize ans de prison contre Mimran qui plaide non coupable. Des peines de 12 à 8 ans sont également requises contre les membres du commando Ibrahima D., Mickaël T., Cheik K. et Yousser Titouh le frère de Titax. Le 25 juin 2021, Mimran est reconnu coupable par la cour d'assises de Paris, et condamné à 13 ans de prison tandis que les hommes de main ayant mené l'opération sont condamnés de 4 à 8 ans de prison[1]. Farid Khider contre qui étaient requis dix ans de prison pour avoir joué le rôle d'intermédiaire entre Mimran et Titax est acquitté.

Après plusieurs plaintes de détenus de la prison de Fresnes, Arnaud Mimran est considéré par les enquêteurs de la Police judiciaire de Paris et de Versailles comme l'un des deux détenus corrupteurs, dans un réseau de corruption visant à des traitements de faveur « accordés à des détenus majoritairement membres de la communauté juive » en échange d'argent. Une information judiciaire a été ouverte[41].