Allen Stanford

Robert Allen Stanford[1], né le 24 mars 1950 à Mexia, est un financier, philanthrope[2]^,[3], sponsor de sports professionnels et escroc américain qui a été condamné pour fraudes et association de malfaiteurs[4]^,[5]. Il est surnommé par la presse le « petit Madoff », en référence à l'escroquerie de Bernard Madoff sous la forme d'une « chaîne de Ponzi »[6].

Il était le propriétaire et président de la société privée Stanford Financial Group of Companies. Outre sa citoyenneté américaine, Stanford détient celle d'Antigua-et-Barbuda. Il a été le premier Américain à avoir été fait chevalier du Commonwealth[7] mais a perdu son titre à la suite de la révélation de son escroquerie[8] pour laquelle il a été condamné en 2012 et purge une peine de prison de 110 ans en Floride.

Fraude

Au début de 2009, Stanford a subi différentes enquêtes pour fraude. Le 17 février 2009, il a été accusé par la Securities and Exchange Commission (SEC) de fraudes et de multiples violations de lois américaines sur les transactions financières : des « fraudes monstres ayant cours »[trad 1] portant sur environ 8 milliards USD en certificats de dépôt[4]^,[5]. Le FBI a fouillé trois des bureaux de la société de Stanford[9]. Le 27 février 2009, la SEC a modifié sa plainte pour indiquer qu'il s'agissait plutôt d'une possible « chaîne de Ponzi monstre »[trad 2]^,[10]. Le FBI l'a arrêté le 18 juin 2009[11]^,[12]. Le 6 mars 2012, il est reconnu coupable d'une escroquerie de 7 milliards de dollars, avec une condamnation de 110 ans de prison[6].

Le 28 décembre 2020, la Suisse annonce la restitution de 133 millions de dollars suite à la séquestration de comptes et dans le cadre de l'entraide judiciaire avec les Etats-Unis. Cette somme est destinée aux victimes du financier[13].

Notes et références

Citations originales

(en) « massive ongoing fraud »
(en) « massive Ponzi scheme »

Références

(en) Anderson Alderson, « Sir Allen Stanford: how the small-town Texas boy evaded scrutiny to become a big-time 'fraudster' », The Daily Telegraph,‎ 21 février 2009 (lire en ligne, consulté le 18 juin 2009).
(en) Marina Hyde, « Thanks for the philanthropy, billionaires. Now pay your tax », The Guardian,‎ 21 février 2009 (lire en ligne, consulté le 23 février 2009).
(en) Chris Boutet, « Texas business magnate Allen Stanford facing $8B fraud charge », The National Post,‎ 17 février 2009 (lire en ligne, consulté le 23 février 2009).
(en) Personnel de rédaction, « Stanford, aides failed to appear for testimony: U.S. », Reuters,‎ 17 février 2009 (lire en ligne).
Coordonnées de la poursuite judiciaire établie aux États-Unis.
- opposants : Securities and Exchange Commission, Plaintiff v. Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, Defendants
- opinion : case no. 3:09-cv-00298-L
- cour : U.S. District Court for the Northern District of Texas (Dallas)
- url : sec.gov
AFP, « Allen Stanford coupable d'escroquerie », Le Monde,‎ 8 mars 2012
(en) Simon Wilde, « Allen Stanford, England’s saviour; The billionaire behind plans for a new Twenty20 English Premier League has a history of seeing plans through to fruition », The Sunday Times,‎ 27 avril 2008 (lire en ligne).
(en) Dealbook, « No More Sir Allen: Stanford Loses Knighthood », New York Times,‎ 2 novembre 2009 (lire en ligne, consulté le 14 janvier 2018)
(en) Brian Ross, Joseph Rhee et Justin Rood, « Manhunt: Accused Financier Scammer Stanford Missing, Authorities say Investor Losses Could Rival Madoff Scandal », ABC News,‎ 18 février 2009 (lire en ligne)
(en) Reuters, « U.S. charges Stanford with massive Ponzi scheme », Thomson Reuters,‎ 27 février 2009 (lire en ligne, consulté le 28 février 2009).
(en) Bloomberg News, « Billionaire Financier Stanford Surrenders to FBI », The Washington Post,‎ 19 juin 2009 (lire en ligne, consulté le 19 juin 2009).
(en) Reuters, « États-Unis - Allen Stanford accusé d'une fraude de 7 milliards », Le Devoir,‎ 20 juin 2009 (lire en ligne, consulté le 20 juin 2009)
« Berne restitue 133 millions de francs aux Etats-Unis en lien avec l'affaire Stanford », sur rts.ch, 29 décembre 2020 (consulté le 29 décembre 2020)

Liens externes

Notices d'autorité :
(en) Stanford Financial Claims Website
(en) « Billionaire Summit: Allen Stanford (video) », CNBC (consulté le 17 février 2009)
(en) Détails sur la cause judiciaire sur le site de la SEC
(en) The Eastern Caribbean Central Bank regarding Stanford's bank in Antigua

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[9] (en) « massive ongoing fraud »

[11] (en) « massive Ponzi scheme »

[Alderson-1] (en) Anderson Alderson, « Sir Allen Stanford: how the small-town Texas boy evaded scrutiny to become a big-time 'fraudster' », The Daily Telegraph,‎ 21 février 2009 (lire en ligne, consulté le 18 juin 2009).

[2] (en) Marina Hyde, « Thanks for the philanthropy, billionaires. Now pay your tax », The Guardian,‎ 21 février 2009 (lire en ligne, consulté le 23 février 2009).

[3] (en) Chris Boutet, « Texas business magnate Allen Stanford facing $8B fraud charge », The National Post,‎ 17 février 2009 (lire en ligne, consulté le 23 février 2009).

[massive-4] (en) Personnel de rédaction, « Stanford, aides failed to appear for testimony: U.S. », Reuters,‎ 17 février 2009 (lire en ligne).

[Poursuite-5] Coordonnées de la poursuite judiciaire établie aux États-Unis.
opposants : Securities and Exchange Commission, Plaintiff v. Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, Defendants

opinion : case no. 3:09-cv-00298-L

cour : U.S. District Court for the Northern District of Texas (Dallas)

url : sec.gov

[8] sants : Securities and Exchange Commission, Plaintiff v. Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, R. Allen Stanford, James M. Davis, Laura Pendergest-Holt, Defendants

[9] : case no. 3:09-cv-00298-L

[10] ur : U.S. District Court for the Northern District of Texas (Dallas)

[11] url : sec.gov

[Le_Monde-6] AFP, « Allen Stanford coupable d'escroquerie », Le Monde,‎ 8 mars 2012

[7] (en) Simon Wilde, « Allen Stanford, England’s saviour; The billionaire behind plans for a new Twenty20 English Premier League has a history of seeing plans through to fruition », The Sunday Times,‎ 27 avril 2008 (lire en ligne).

[8] (en) Dealbook, « No More Sir Allen: Stanford Loses Knighthood », New York Times,‎ 2 novembre 2009 (lire en ligne, consulté le 14 janvier 2018)

[10] (en) Brian Ross, Joseph Rhee et Justin Rood, « Manhunt: Accused Financier Scammer Stanford Missing, Authorities say Investor Losses Could Rival Madoff Scandal », ABC News,‎ 18 février 2009 (lire en ligne)

[Driver-12] (en) Reuters, « U.S. charges Stanford with massive Ponzi scheme », Thomson Reuters,‎ 27 février 2009 (lire en ligne, consulté le 28 février 2009).

[WP061909-13] (en) Bloomberg News, « Billionaire Financier Stanford Surrenders to FBI », The Washington Post,‎ 19 juin 2009 (lire en ligne, consulté le 19 juin 2009).

[14] (en) Reuters, « États-Unis - Allen Stanford accusé d'une fraude de 7 milliards », Le Devoir,‎ 20 juin 2009 (lire en ligne, consulté le 20 juin 2009)

[15] « Berne restitue 133 millions de francs aux Etats-Unis en lien avec l'affaire Stanford », sur rts.ch, 29 décembre 2020 (consulté le 29 décembre 2020)