Ilan Șor

Le rapport Kroll affirme que, bien que les bénéficiaires finaux soient inconnus, certaines entreprises avec lesquelles Ilan Șor a des liens auraient bénéficié, directement ou indirectement, de prêts émis par les trois banques impliquées dans le scandale de la fraude bancaire moldave de 2014. Le 26 novembre 2014, les banques ont fait faillite et ont ensuite été placées sous administration spéciale de la Banque nationale de Moldavie. Le 27 novembre, le gouvernement moldave, dirigé par le Premier ministre Iurie Leancă, a secrètement décidé de renflouer les trois banques avec un prêt d'urgence de 870 millions de dollars, couvert par des réserves d'État. Cela a créé un déficit des finances publiques moldaves équivalant à un huitième du PIB du pays.

En mars 2015, Ilan Șor était soupçonné par le Centre national de lutte contre la corruption (NAC) pour son travail au sein de la caisse d'épargne. Le 17 mars 2015, il a été interrogé pendant 8 heures et les agents de lutte contre la corruption ont saisi ses biens personnels. Le 6 mai 2015, Șor a été placé en résidence surveillée. À partir de 2015, il est autorisé à se déplacer librement, après une période de résidence surveillée pour avoir pleinement coopéré à l'enquête. Malgré cela, il a été autorisé à s'inscrire à la course électorale pour le maire de la ville d'Orhei, élection qu'il remporté 62% des voix lors de l'élection local, le 14 juin[4]^,[5].