Dan Gertler

Dan Gertler est le petit-fils de Moshe Shnitzer, juif roumain émigré en Israël, co-fondateur en 1947 et premier président de la bourse de diamants en Israël qui porte son nom. Sa mère est la gérante d'une station de radio pop, et son père, après avoir été le gardien de but dans l'équipe professionnelle de Maccabi Tel-Aviv FC, devient vendeur de diamants. Son oncle est Shmuel Schnitzer, président de la fédération mondiale des bourses de diamants de 2002 à 2006[5].

À l'âge de 22 ans, il achète des diamants bruts. Il fait la navette entre l'Angola, le Liberia, les États-Unis, l'Inde et Israël pour acheter et vendre des diamants[5].

Selon Le Monde, Dan Gertler échangeait des diamants contre des armes lors de la guerre du Liberia dans les années 1990, en violation de l'embargo décrété par l'ONU[6].

En 1997, Dan Gertler s'installe en RDC alors en pleine guerre civile, avec un intérêt pour l'industrie locale du diamant et le souhait de briser le monopole de De Beers. Il tisse des liens dans le nouveau gouvernement de Laurent Désiré Kabila et se tourne vers l'industrie du cuivre et du cobalt[7]. Il vend ses actifs dans le diamant pour investir dans les ressources du pays. Il achète sa première mine en 1997[4].

En 2000, Laurent Désiré Kabila lui accorde l’exclusivité de l’exportation des diamants congolais pour $20 millions. L'accord aurait également impliqué des livraisons d'armes depuis Israël[6]. En 2002, Joseph Kabila renégocie le deal[8]. Le nouveau deal, marchandé à $15 millions, autorise la société canadienne Emaxon Finance International appartenant à Dan Gertler à vendre 88 % des diamants produits par l'État sur une période de 4 an. Cette même année, les deux hommes se rendent ensemble à Washington pour solliciter l'aide des États-Unis dans le conflit congolais auprès de Condoleezza Rice[5].

En 2009, il met l'une de ses sociétés écrans, Emerald Star Enterprises, à profit pour permettre au kazakh ENRC de mettre la main sur l'autre moitié du capital de la Société Minière de Kabolela & Kipese SPRL (SMKK) qui appartenait alors à la Gécamines, propriété de l'État. Il achète 50 % de la SMKK 15 millions de dollars et la revend 6 mois plus tard à ENRC pour un total de 75 millions de dollars[5].

En 2011, à la veille des élections présidentielles, plusieurs de ses sociétés rachètent des mines appartenant à l'État, sans que ce dernier ne communique sur ces acquisitions[5]. En 2012, le FMI épingle Dan Gertler et l'opacité autour des mines de Comides, et interrompt son programme de prêts à Kinshasa[9] (soit $532 million[5]). Le 23 janvier 2013, l'ONG Global Witness dévoile que l'État du Congo a racheté auprès de Nessergy, une société appartenant à Dan Gertler, les droits pétroliers qu'il avait lui-même concédés à cette société en 2006 pour un prix largement inférieur (380 fois moins). Dans un communiqué, Dan Gertler reconnaît les faits, mais insiste sur la légalité de cette cession à forte valeur ajoutée[3].

En 2015, son nom apparaît dans les listings de l'affaire Swissleaks liée à la banque HSBC, où il apparaît qu'il détient pour sa société Concordia Marketing Group un compte commun avec Daniel Steinmetz (frère de Beny Steinmetz)[6]. Il apparait également dans l'affaire des Panama Papers, un an plus tard.[10]

Des ONG [11] l'accusent d'avoir contourné les sanctions américaines [12], notamment avec la Gecamines. La banque Afriland[13] est citée dans des transactions[14] et montages financiers[15]. Afriland porte plainte à Paris contre PLAAF et Global Witness[14].

• Beny Steinmetz
• Lev Leviev

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