Affaire Elf

L'entreprise d'exploitation, raffinage et de distribution pétrolière Elf-Aquitaine a été impliquée dans de nombreuses affaires médiatiques comme l'affaire des avions renifleurs au début des années 1980. Ce que l'on nomme l'« affaire Elf » est un vaste scandale et longue affaire politico-financière qui a éclaté en 1994, sur des détournements totalisant 504 millions $, à la suite d'une enquête de la Commission des opérations de bourse (aujourd'hui Autorité des marchés financiers) sur le financement de l'entreprise textile Bidermann par Elf entre 1989 et 1993. Cette affaire est considérée comme « le plus gros scandale politico-financier et de détournements de fonds dans une démocratie occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale »[1],[2].

Pour les articles homonymes, voir Elf.

L'instruction conduite par la juge Eva Joly va rapidement mettre au jour un impressionnant réseau de corruption, mettant en cause des hommes politiques et des grands patrons. L'entreprise, basée en France, est devenue au fil des fusions un géant du pétrole, et aurait bénéficié de la bienveillance du pouvoir exécutif français, qui considère l'approvisionnement en pétrole comme une activité économique stratégique.

Eva Joly instruisit l'affaire Elf avec Laurence Vichnievsky.

Les différents volets de l'affaire Elf

Les protagonistes de l'affaire Elf
Loïk Le Floch-Prigent en 1999.
Charles Pasqua
Roland Dumas
Jean-Jacques de Peretti

Fonctionnement

La direction d'Elf a procédé à des surfacturations comme dans l'affaire des frégates de Taïwan, ou lors du rachat de la raffinerie Leuna[4], et d'Ertoil pour verser des commissions occultes. Ils ont également utilisé le mécanisme des emplois fictifs pour rémunérer les proches des intervenants d'une affaire.

Cette affaire tentaculaire a aussi compromis le ministre Roland Dumas, et sa maîtresse Christine Deviers-Joncour[5]. Cette dernière a dans son livre « La putain de la République » fait croire qu'elle avait été rémunérée (un appartement rue de Lille) pour services rendus et non comme amie du ministre des Affaires Étrangères.

Sous la présidence de Loïk Le Floch-Prigent, avec la complicité du directeur des affaires générales Alfred Sirven, et d'André Tarallo, le « monsieur Afrique » d'Elf, l'équivalent de plus de 300 millions d'euros auront ainsi été détournés entre 1989 et 1993[6].

Chronologie des procès
  • Mercredi , jugements du procès qui s'est tenu de mars à devant la 11e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris sous la présidence de Michel Desplan.
    • L'ancien P-DG, Loïk Le Floch-Prigent, est condamné à cinq ans de prison ferme et à 375 000 euros d'amende ;
    • L'ancien directeur des affaires générales, Alfred Sirven, est condamné à cinq ans de prison ferme et à un million d'euros d'amende ;
    • L'ancien « Monsieur Afrique » d'Elf, André Tarallo, est condamné à quatre ans de prison et à deux millions d'euros d'amendes.

Les condamnations des principaux prévenus

À noter qu'en plus de leurs amendes et peines, les prévenus condamnés devront en outre rembourser les sommes détournées, atteignant parfois plusieurs dizaines de millions d'euros par condamné[8].

  • Loïk Le Floch-Prigent (né en 1943) : a dirigé Elf de 1989 à 1993 et a été écroué à partir de février 2003. Il a été désigné comme « le premier responsable de l'affaire ». Il lui est principalement reproché le fait d'avoir fait payer l'achat d'une demeure luxueuse à Paris, rue de la Faisanderie, d'une résidence dans l'Orne ainsi que son divorce avec Fatima Belaïd. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme et 375 000 euros d'amende.
  • Fatima Belaïd, 48 ans : a perçu 31 millions de francs d'Elf pour régler son divorce. Elle a été condamnée à trois ans de prison, dont deux avec sursis, et un million d'euros d'amende.
  • Alfred Sirven (1927-2005) : l'ex-directeur des « affaires générales » d'Elf de 1989 à 1993, écroué à partir de février 2001. Environ 1,1 milliard de francs provenant d'Elf ont été versés sur ses comptes. Il a acheté des bijoux, des logements à Ibiza, Paris, Chinon et Bruxelles, et a conservé une partie de l'argent sur ses comptes en Suisse. Il a été condamné à cinq ans de prison ferme et un million d'euros d'amende.
  • André Tarallo (1927-2018) : le tribunal a retenu à charge de ce camarade de promotion de Jacques Chirac à l'ENA en 1957 et ami personnel de plusieurs chefs d'États africains, l'achat d'une résidence à Paris, la construction d'une gigantesque villa en Corse, des achats somptuaires, des comptes bancaires en Suisse. Il affirmait que ces biens étaient destinés à des « décideurs africains ». Il a été condamné à quatre ans de prison ferme et deux millions d'euros d'amende, écroué immédiatement il fut libéré au bout de 2 mois pour raisons médicales. Son amende sera réglée durant l'été 2009 grâce au produit de la vente de sa villa en Corse[9].
  • Alain Guillon, 61 ans : ancien directeur du raffinage et de la distribution. Il a été condamné pour le détournement d'environ 160 millions de francs à trois ans de prison et deux millions d'euros d'amende, écroué immédiatement.
  • André Guelfi (1919-2016) : absent à l'audience pour raison médicale ; le surnommé « Dédé la sardine », homme d'affaires, lié aux milieux olympiques, a été condamné pour des commissions frauduleuses de plusieurs dizaines de millions de francs, perçues pour des missions au Venezuela et en Espagne notamment, à trois ans de prison avec sursis et un million d'euros d'amende.
  • Maurice Bidermann (1932-2020) : ancien patron du géant de la confection qui porte son nom, il a été condamné pour 50 millions de francs reçus d'Elf, récompensant son rôle dans le divorce Belaïd - Le Floch (et partiellement relaxé pour le soutien financier d'Elf à son groupe, à l'origine de l'enquête) à trois ans de prison, dont deux avec sursis, et un million d'euros d'amende.
  • Laurent Raillard, 78 ans : absent car gravement malade. l'ex-partenaire de golf de François Mitterrand est condamné pour des avantages et de l'argent reçu d'Elf (50 000 francs par mois ainsi qu'une carte bleue avec un solde de 2 millions de francs) mais relaxé pour le rachat à prix d'or de sa maison par la société pétrolière, à douze mois de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende.
  • Nadhmi Auchi (né en 1937) : le milliardaire irakien naturalisé britannique a perçu 175 millions de francs en 1991 pour sa participation au montage du rachat d'Ertoil par Elf en Espagne. Il a été condamné à quinze mois avec sursis et deux millions d'euros d'amende.
  • Pierre Lethier, 48 ans : cet ex-colonel des services secrets français a perçu 96 millions de francs de commissions occultes pour un prétendu « lobbying » politique en marge du rachat par Elf de la raffinerie de Leuna, en Allemagne, en 1992. Il a été condamné à quinze mois de prison ferme et 1,5 million d'euros d'amende. Auteur d'Argent secret. L’espion de l’affaire Elf parle, Albin Michel, 2001.
  • Dieter Holzer (1941-2016) : cet Allemand, membre influent du parti d'Helmut Kohl, la CDU, a perçu 160 millions de francs dans l'opération de Leuna. Il a été condamné à quinze mois de prison ferme et 1,5 million d'euros d'amende.
  • Yves Verwaerde (1947-2015) : ex-député européen de DL de 1989 à 1999, seul élu du dossier, il a perçu plusieurs millions de francs d'Elf pour de supposées interventions en Afrique. Il a été condamné à dix mois de prison ferme et 200 000 euros d'amende.

Les difficultés d'application des peines

Le parquet de Paris est régulièrement sollicité sur l’application effective des peines prononcées dans l'affaire Elf[10].

  • L’intermédiaire allemand Dieter Holzer : ne s’est pas manifesté devant la justice française depuis que sa condamnation à 15 mois d’emprisonnement ferme et 1,5 million d’euros d’amende est devenue définitive. Un mandat d’arrêt européen a été émis à son encontre en [11].
  • Pierre Lethier : a disparu du territoire national. Il fait l’objet d’un mandat d’arrêt avant de se présenter en cours de procès devant le tribunal au printemps 2003. Il serait en train de négocier les modalités d’application de sa condamnation.
  • Fatima Belaïd : ex-épouse de Loïk Le Floch-Prigent dont le divorce a coûté près de 20 millions de francs à Elf, n'a pas donné de nouvelles et n'a pas payé son amende.
  • André Tarallo : n'a effectué que deux mois de prison avant d'être libéré pour raison de santé [12].

Bibliographie

Liens externes


Notes et références
  1. https://www.theguardian.com/politics/2003/nov/15/uk.economy.
  2. https://www.theguardian.com/business/2003/nov/13/france.oilandpetrol.
  3. Enquête sur les réseaux de la compagnie : Elf, banquier du pétrole et de la guerre en Afrique. Créée dans les années 70, la Fiba, banque contrôlée par Elf et le président du Gabon, brasse en coulisses les millions de l'or noir (Libération), Décryptage de la stratégie africaine d’Elf / La FIBA.
  4. Gilles Gaetner, Jean-Marie Pontaut, « Sirven Cet homme en sait trop », sur www.lexpress.fr,
  5. Armelle THORAVAL, « Quand Roland et Christine menaient grand train. L'affaire Elf-Dumas regorge d'épisodes cocasses. », sur Libération, (consulté le )
  6. Gilles Gaetner, « L'irrésistible instruction du juge Joly », sur LExpress.fr, (consulté le )
  7. Lexiques des termes juridiques.
  8. Procès Elf : Le détail des peines, sur le site lexpansion.lexpress.fr.
  9. Pascale Robert-Diard, Loïk Le Floch-Prigent, l'ancien PDG d'Elf, retourne en prison, Le Monde, 22 janvier 2010
  10. Elf, droit de suite sur prdchroniques.blog.lemonde.fr .
  11. « Affaire Elf : la France demande l'extradition de Dieter Holzer », sur Le Monde.fr, (consulté le )
  12. « La mort d’André Tarallo, ex-numéro 2 d’Elf », sur Le Monde.fr, (consulté le )
  13. Elf, la pompe Afrique.
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