Alexander Vinnik

Alexander Vinnik est un expert russe en informatique. De 2011 à 2017, il a travaillé chez BTC-e, une bourse russe de cryptomonnaie.

Pour les articles homonymes, voir Vinnik.

Le 25 juillet 2017, Alexander Vinnik a été arrêté en Grèce à la demande des États-Unis, soupçonné d'avoir blanchi des revenus issus d'activités illégales via BTC-e[1]. Crée en 2011, quelque 700 000 clients auraient eu recours à cette plateforme et les sommes ayant transité sont estimés à 9,4 millions de bitcoins, soit 33 milliards d'euros au cours actuel[2]. Vinnik nie les accusations. Puis, il a été extradé en France en janvier 2020.

Le 7 décembre 2020, il est relaxé de 13 chefs de prévention sur 14. Néanmoins, il est condamné à cinq ans de prison et 100 000 euros d’amende pour blanchiment aggravé en bande organisée. Il est reconnu coupable d'avoir participé à recueillir l’argent issu des rançons et à les faire transiter techniquement via une plate-forme d’échanges de cryptomonnaies, BTC-e[3]. Le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour affirmer qu'il supervisait le logiciel informatique malveillant Locky. Il reste suspecté par la justice américaine, qui souhaite son extradition, d’avoir blanchi au moins quatre milliards de dollars[4].